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allbet登陆官网:续展期不足一年银盛支付再遭535万重罚,所属团体网贷营业暂停、投资海目星科创板已过会

Sunbet官网2020-07-1626


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13日,中国人民银行宁波市中心支行公示,银盛支付服务股份有限公司(下称 “银盛支付”)宁波分公司因危害支付服务市场的违法违规行为等行为,被罚款535万元;时任分公司总经理等4名责任人员被罚合计27万元。

 


行政处罚信息显示,银盛支付宁波分公司未按划定确立有关制度设施或风险治理措施、存在危害支付服务市场的违法违规行为、未凭据划定推行客户身份识别义务、未凭据划定推送可疑买卖讲述、与身份不明的客户举行买卖。


其重庆分公司于3月因未按划定治理特约商户等缘故原由被罚139万元。次月,银盛支付总公司因未凭据划定推行客户身份识别义务和未凭据划定推送可疑买卖讲述,被罚40万,董事长李鲁被认定对违法违规行为负有责任,遭罚2万元。


在2017年,银盛支付福建分公司因客户身份识别等行为被罚款140万。2019年,银盛支付河北分公司因违反银行卡收单营业等,被罚168万。此外,银盛支付分公司多次被责令限期矫正。羁系再三告诫之下,银盛支付仍罚单未断。


2018年,银盛支付曾收央行万万级支付罚单。据公示信息,凭据群众投诉、举报线索,人民银行深圳市中心支行对银盛支付开展了执法检查。经查实,银盛支付为境外非法贵金属买卖平台提供网络支付营业服务。羁系判断,银盛支付客观上为非法买卖、虚伪买卖提供了网络支付服务;


综合违规开展支付营业互助及资金整理、违规将银行卡收单核心营业外包等其他违法违规行为,银盛支付公司被给予忠告,并被没收违法所得约934万元,处罚款约1313万,相关责任人员被罚130万元,合计罚没超2000万。


昔时,有用户投诉银盛POS机商户刷卡大面积不到账。银盛支付曾回复,已垫付资金,未到账问题是因河北瀚迪电子科技团体有限公司(下称 “瀚迪电子”)缘故原由所致。瀚迪电子从事聚合支付营业。凭据法院文书,瀚迪电子确认导致银盛支付银行卡收单(pos)商户刷卡资金无法整理,涉及未到账资金约1.3亿元,银盛支付共计向各个商户代偿金额为515万余元,要求瀚迪电子归还垫付款500万。现在,瀚迪电子已成失约公司。

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